BLOQUE I (200 horas)

Entorno Empresarial

Introducción al concepto de Compliance

La figura del Compliance Officer - Estatuto del Compliance Officer – Funciones y objetivos)

El Compliance y el Gobierno Corporativo (Francisco Ramírez)

Responsabilidad Social Corporativa

Marco Interno del Compliance en las empresas

Introducción a la UNE-ISO 19600 Sistemas de Gestión de Compliance

Implantación de un programa de Compliance

Cultura de Cumplimiento

Códigos de Conducta

Canales denuncia: implementación, gestión y tipos Marco Normativo y Políticas de Compliance

Liderazgo y comunicación

Inglés para compliance

BLOQUE II (200 horas)

Derecho Penal Español – La reforma del Código Penal y Circulares de Fiscalía

Desarrollo del cumplimiento (medioambiental, anticorrupción, prevención del blanqueo de capitales, prevención de riesgos laborales, cohecho, derechos humanos, delitos económicos, ley orgánica de protección de datos, derecho de la competencia, seguridad de la información, etc).

Sistema y evaluación de gestión de riesgos – ISO 31000

Normativa Internacional (FCPA, UK Bribery Act- etc) y otros compromisos.

Inglés para compliance

Coaching

BLOQUE III (100 horas)

Resoluciones, circulares de fiscalía y jurisprudencia

Régimen sancionador en un sistema de cumplimiento.

Control y monitorización del sistema de Compliance. (definición de controles, reportes, verificaciones y cuadros de mando)

Auditoria Interna y Aseguramiento de un programa de cumplimiento.

Negociación y Mediación

Marketing de un programa de compliance

Específicos:

Sector Farmacéutico, Sector Alimentario, Sector Financiero, Grandes Consultoras, Empresa Familiar, Asegurador, etc

Competencias y habilidades necesarias para la exitosa implementación de un Sistema de Compliance.